1.

什么是区块链分析?

为了遵守监管并限制非法资金对其公司的暴露,加密企业必须实施区块链跟踪工具,这些工具用于加密货币洗钱调查等流程。

为了充分发挥其潜力,加密货币无疑需要高度的信任和透明度。区块链分析可以帮助对区块链地址和交易进行调查、分类和监控,从而使调查人员能够了解各种区块链参与者的操作。

加密货币交易使用区块链技术处理。因此,它很容易出现欺诈行为,就像任何其他货币兑换平台一样。区块链分析有助于检测欺诈和可疑活动。

例如,当 2015 年两名流氓 FBI 特工在调查丝绸之路暗网市场时窃取比特币BTC ) 时,一个名为 Chainalysis 的区块链分析平台成为头条新闻。Chainalysis 是一个基于区块链技术的区块链数据平台,帮助政府和商业部门检测和防止非法使用加密货币

通过分析区块链,可以实时发现区块链运行的变化。如果出现任何可疑的变化,区块链分析可以帮助您迅速采取行动。因此,区块链分析为现金从一个来源到另一个来源的流动增加了极大的透明度。

2.

区块链分析工具的主要功能是什么?

区块链分析工具的主要功能包括地址分类、提供调查工具、监控交易和风险分析。

将区块链地址链接到真实世界身份的能力是区块链分析软件最常见的用途之一。此类工具使用多种方法来识别区块链上的真实物品。例如,标准的区块链分析技术包括网络抓取和聚类算法。

聚类是在分析工具中识别交易所、支付处理器和钱包等实体的最流行方法。同样,网络抓取被用来分析加密货币市场。它可以跟踪价格变化并保存它们以供以后在您的数据库中使用。因此,只要价格达到指定阈值,您就可以迅速做出反应。

此外,区块链分析工具提供可视化工具来调查加密风险并使用交易图分析区块链地址以了解两个或多个交易之间的关联。此外,加密合规解决方案会跟踪涉及您公司的每笔交易,并根据基金的资金流向、来源和发送方(或接收方)的钱包历史来评估风险。

区块链风险分析是通过开发风险模型并在机器学习技术(如聚类)中训练它们为每个区块链交易分配风险评分来进行的。使用多种特征,例如资金来源、交易金额、资金去向和资金流向历史来创建风险模型。

3.

区块链分析如何防止加密货币欺诈

使用区块链分析软件可以帮助企业合规,从而降低加密货币盗窃的风险

为了跟踪非法和犯罪行为,反欺诈加密货币监控工具会扫描公开可用的交易数据。虚拟加密钱包交易完成后,数据将永久存储在区块链上,无法更改或删除。

当检测到可疑活动时,会为特定的钱包或交易分配风险评分,对其提供的风险评分进行筛选,然后获得批准,从而创建端到端跟踪。加密合规工具的数据收集和交易识别是一个持续的过程。分析是确保遵循公平和合法做法的第一道防线,从而有助于保持加密环境的清洁。

在涉及数字货币的刑事调查中,区块链分析软件至关重要。当执行严格的了解您的客户 (KYC) 政策时,执法专业人员可以追踪资金并识别违规者。数据建模也是区块链监控功能的一部分,因为它有助于维护加密货币市场对所有人的透明度和合规性。

4.

加密货币监控工具如何帮助实现安全性和合规性?

加密企业可以实施区块链分析软件或培训其员工遵守英国金融行动特别工作组 (FATF) 等监管机构的监管准则。

鉴于加密货币监管的深远影响以及该领域创新的飞速发展,加密货币行业已准备好与当局合作建立新的、更有效的监管框架。

希望为加密业务实现安全性和合规性的组织可以采用加密货币调查软件,并对其员工进行合规相关法规的教育,例如 FATF 关于交易监控、可疑活动报告和应对风险活动的指南。

符合加密货币的软件将帮助去中心化交易所和去中心化金融组织了解并遵守当地法规。区块链分析师可以协助合规团队进行最复杂的调查并制定强大的反欺诈计划。

5.

Coinbase 和 Binance 是否使用区块链分析工具来确保合规性?

Coinbase 和 Binance 都使用 Chainalysis 软件来监控加密交易并遵守 AML 法规。

Chainalysis 协助 Coinbase 执行反洗钱(AML)。由于其合规性、强大的安全性、易用性和投资重点,Coinbase 已成为投资者的加密资产造王者。

BinanceChainalysis 合作建立了一个核心合规计划,以通过区块链监控解决方案进入下一个扩展阶段。借助 Chainalysis 软件,币安可以遵守 AML 法规。像币安这样支持加密货币的公司会发现开设银行账户更容易。

6.

区块链分析有什么挑战吗?

是的,各种匿名技术,如使用混合器、多个钱包和不合规的交易所,对区块链分析提出了挑战。

经验丰富的犯罪分子或有时合格的加密货币投资者经常试图通过采用各种技术和策略来限制区块链分析,从而智取取证组织或加密货币监控工具。

例如,使用混合器是最流行的技巧之一,它聚合了许多发送者的输入,同时屏蔽了他们的地址。所有其他地址都无法追踪,因为混合输入是从单个地址传递的,因此隐藏了原始发件人。

混合器(也称为不倒翁)是一种服务,它结合了可能可追踪的加密资产的多个流。这通过使加密交易更难以跟踪来增强交易匿名性。

同样,在多个交易之间创建多个钱包,使执法机构难以进行调查。此外,使用不合规的交易所来避免 KYC 要求有助于诈骗者或犯罪分子绕过区块链分析。

7.

如何识别和保护自己免受加密欺诈?

从加密欺诈中识别自己的一种方法是通过区块链分析工具。另一种方法是保持主动,不要急于做出决定。

加密货币行业的企业应采用区块链监控和分析工具,以避免危及用户的资金和信任。此外,一个人应该保持控制并避免不请自来的投资要约,尤其是那些通过电话提出的。

如果您正在考虑投资,请先寻求独立建议并对公司进行广泛研究。不要对项目或其具有专业外观的网站提供的令人兴奋的投资回报感到高兴。

请注意,合法的银行或金融机构不会强迫您立即交出资金。如果您被迫快速投资,或者如果您获得的奖励看起来好得令人难以置信,请保持怀疑。

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